2015.09.16
25 вересня 2015 року збігає граничний термін подання юридичними особами відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) компаній – реальних власників компаній.
Для того, щоб внести дані представникам компаній необхідно подати так звану Форму 4 до реєстраційних служб районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції області.
У випадку подання в певний строк юридичними особами відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) приведе до черг та незручностей, в тому числі і до притягнення до адміністративної відповідальності шляхом накладення штрафів (у разі несвоєчасного звернення).
Мін’юст та Уряд розробили та забезпечили прийняття закону, який відтермінував дату граничного подання документів на 4 місяці – до 25 вересня 2015 року.
Інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) не подають: релігійні організації, державні та комунальні підприємства, політичні партії, творчі спілки, торгово-промислові палати та низка інших організацій.
Так само подавати інформацію про кінцевих бенефіціарів не потрібно тим юридичним особам, власниками яких є виключно фізичні особи. Але лише у тому випадку, коли саме ці фізичні особи є реальними власниками компанії.
Законопроект спростив процес подачі даних для тих компаній, які все ж мають надати дані про кінцевого бенефіціара.
Їм не доведеться наново заповнювати усі сторінки Форми 4.
Якщо подається інформація виключно по бенефіціарам, немає необхідності подавати всі сторінки. Достатньо титульної сторінки та сторінки з даними, які ви хочете подати.
Для тих хто вирішив надіслати заповнену форму поштою закон вимагає, щоб підпис керівника був засвідчений нотаріусом на кожній сторінці документу. За новими правилами доведеться засвідчувати не 10 сторінок, а всього 1 сторінку.
Також адміністратор має можливість попереднього перегляду адміністратором заявок, поданих у електронній формі.
У розділі онлайн-сервісів Мін’юсту (https://minjust.gov.ua/ua/services) можна подати скановану Форму 4 для попереднього перегляду її спеціалістом.
Якщо не буде помилок, реєстратор призначить конкретний час, коли громадянин має прийти з паперовим носієм і поза чергою здати документи.
Так само у Формі 4 з’явився пункт «відсутній кінцевий бенефіціар».
Якщо компанія не має осіб, які підпадають під визначення бенефіціара, передбачене Законом про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, то представники компанії можуть обрати цей пункт.
Однак, у разі спроби подати недостовірну інформацію про відсутність бенефіціарів, українське законодавства передбачає кримінальну відповідальність.
Адреса розташування реєстраційної служби Калуського міськрайонного управління юстиції в Івано-Франківській області:
77300, м. Калуш, вул. Стуса,2, тел. (03472) 6-04-43, 6-52-09.
В.о. начальника міськрайонного
управління юстиції О.Є.Слюсаренко
