2013.07.03
Президент України Віктор Янукович підписав Доручення щодо запобігання та протидії злочинній діяльності організованих злочинних угрупувань, у тому числі міжнародних, з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
Відповідно до цього Доручення Уряд спільно з Радою Національної безпеки і оборони за участю регуляторів фінансового ринку має забезпечити активізацію роботи з цього питання, зокрема зі здійснення заходів фінансового моніторингу.
Крім того, Президент рекомендував Генеральній прокуратурі вжити заходів щодо виявлення схем і механізмів легалізації доходів, одержаних внаслідок організованої злочинної діяльності, та перерозподілу таких доходів, притягнення винних у встановленому порядку до відповідальності, а також забезпечити посилення взаємодії правоохоронних та інших державних органів з питань боротьби з організованою злочинністю, поліпшення міжвідомчого співробітництва контролюючих та правоохоронних органів.
Разом з тим, до кінця жовтня 2013 року Рада національної безпеки і оборони повинна забезпечити підготовку до розгляду на засіданні Ради питання про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
